AML para entidades financieras y sectores regulados

Soy Javier Garaeta. Diseño sistemas de prevención, enseño AML a quien quiere aprenderlo en serio y construyo la tecnología que falta.

El AML no es complicado.
Lo hemos complicado nosotros.

Empecé cuando esto todavía no era una profesión

Soy abogado y auditor. Trabajo en AML en Europa y en Latinoamérica desde 2010, con clientes que rara vez operan en un solo país.  Lo conozco desde los tres lados: el de quien tiene que cumplir, el de quien lo revisa y el de quien construye la herramienta.

Servicios

Tres formas de trabajar conmigo

Consultoría

Tu sistema de AML en Notion, vivo todo el año: procedimientos tipo how-to, evidencia que se genera al trabajar y auditoría continua que detecta lo que falla cuando aún se puede arreglar.

Formación

Todo lo que sé sobre AML, ordenado y explicado paso a paso. Formación práctica, con plantillas, criterios y casos reales, que no te lleva a contratarme: te lleva a saber hacerlo tú.

Tecnología

Construyo las herramientas de cumplimiento que tu área necesita, sobre las plataformas que ya usas. Y me siento con los equipos de producto que tienen el cumplimiento de por medio.

He trabajado con

He formado a supervisores y reguladores

Cuéntame qué tienes montado hoy

Media hora. Me explicas en qué punto estás y te digo con franqueza si puedo ayudarte o no.